새로운 자본금 청구에 대해 유죄가 아닙니다.

새로운 자본금 청구에 대해 유죄가 아닙니다.

Reginald Fowler는 지난 3월 6일 뉴욕 남부 지방법원에서 열린 공판에서 유선 사기 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.

2월 20일, 미국 정부는 은행 사기, 불법 송금, 그리고 Crypto Capital의 그림자 은행 관행에서 비롯된 음모라는 기존의 혐의에 전선을 더하여 파울러를 기소했습니다.

파울러의 변호사인 제임스 맥거번 씨는 “파울러가 어떤 혐의로 기소되었는지 전혀 모른다”며 “언제 어떻게 전선을 이용한 사기사건이 일어났는지 등 새로운 기소장을 비판했다.

맥거번 판사는 “이전보다 더 적은 정보를 제공할 때 과잉 기소하는 것을 본 적이 없다”며 “이것은 처음”이라고 말했다.

파울러는 1월 15일 단 한 건에 대해 “죄의 혐의를 인정할 준비가 되어 있다”는 보도와 함께 이전에 유죄협상 제의를 받았습니다. 하지만, 1월 31일까지, 미국 정부는 파울러가 그 제안을 거절했다고 발표했고, 그 후에 그 제안을 철회했습니다.

1월에 재판을 받게 되다니, 정말 안됐군요.
거부된 제안에 비추어, 미국 변호사 제시카 펜더는 정부가 4월 중에 재판을 받기를 원한다고 밝혔습니다.

파울러의 변호는 “이 새로운 카운트를 포함함으로써 사건은 극적으로 변화할 뿐입니다”라고 말하면서 4월 재판의 전망에 반기를 들었다. McGovern은 아직 3만 건의 문서를 받지 못한 채 재판에 회부하기 전에 검토해야 한다고 주장했습니다.

앤드류 카터 주니어는 2021년 1월 11일까지 재판을 연기하면서 파울러에게 유리한 판결을 내렸습니다. 재판은 4주에서 5주 정도 계속될 것으로 보입니다.

Crypto Capital은 비밀 통화 교환에 그림자 은행 서비스를 제공했습니다.
전 NFL팀 구단주는 무면허 송금자 역할을 하며, 이들과 함께 보유하고 있는 계좌의 목적에 대해 금융기관들을 속인 혐의를 받고 있습니다. Crypto Capital을 통해, 그는 비트펙스, 비낸스, Cex.io, 코이나풀트, 쿼드리가CX를 포함한 수많은 암호 교환에 그림자 은행 서비스를 제공했다고 합니다.

Crypto Capital은 2017년 대만에서 거래소가 퇴출되면서 비트펙스에 은행 서비스를 제공하기 시작했다고 합니다. 비트피넥스 고객들은 2년 동안 전 세계 금융기관에서 다양한 Crypto Capital 자회사 명의로 보유하고 있는 계좌에 자금을 입금하라는 지시를 받은 것으로 알려졌습니다.

2019년 10월, Crypto Capital의 임원 이반 리는 폴란드에서 체포되었고, 2018년 4월 동안 Crypto Capital 자회사로부터 당국에 의해 압류된 3억 5천만 달러의 자금과 동등하다는 보고가 있었습니다.

Crypto Capital은 비트펙스가 8억 8천만 달러의 고객 자금 손실과 자매 회사인 테더로부터 후속 대출을 공개하지 않은 것에 대한 뉴욕 주 정부의 지속적인 조사의 중심축으로 남아 있습니다.

Bitfinx와 Tether는 자금이 손실된 것이 아니라 다양한 Crypto Capital 자회사들의 계좌와 함께 압류되었다고 주장합니다.