CFTC, 폰지사기 콜로라도 주민 고발

CFTC, 폰지사기 콜로라도 주민 고발

상품선물거래위원회(CFTC)는 콜로라도 출신이자 관련 투자회사를 사기 혐의로 고발했다. 덴버 지역 Breona Clark와 콜로라도 소재 벤처캐피털 Investments Ltd.는 2월 14일 성명을 통해 투자자들을 사취한 혐의로 CFTC로부터 민사소송을 받고 있다고 밝혔다. 이 두 사람은 또한 정부 기관에 등록하지 못한 혐의로 기소되었다.

피고는 투자자들을 속이기 위해 암호와 포렉스를 사용했다.
CFTC의 고발에 따르면 클라크와 벤처캐피털 인베스트먼트는 외환 및 암호 거래 풀을 관리한다고 주장해 미국 참여자들을 금융 이득의 희망으로 끌어들였다.

부정하게 진술된 경험과 재정적인 자격 증명을 통해, 피고는 총 534,829달러를 모으면서 그 계획에 약 72명을 끌어들였다고 CFTC의 주장은 진술했다. 당초의 속임수에 더하여, 피고인들은 또한 참가자들에게 거래의 이득과 진전을 보여주는 가짜 서류를 제공했다는 혐의를 받고 있다.

피고인들은 투자자들의 돈을 대부분 개인적인 이익에 썼다.
클라크와 벤처캐피털 인베스트먼트는 투자자들의 돈을 거래 활동에 투입하는 대신, 수집된 돈의 418,000달러를 고급차를 포함한 관련 없는 구매에 썼고, 거래 풀에 관련된 일부 기업들에게 “폰지형 결제”를 나눠주었다고 한다.

CFTC는 향후 조치를 언급하며 다음과 같이 언급했다.

“피고인에 대한 소송에서, CFTC는 사기 당한 고객에 대한 배상, 부당 이득의 신고, 민사 금전적 처벌, 영구 등록과 거래 금지, 그리고 향후 상품 교환법의 위반에 대한 영구적 금지 등을 청구한다.”

암호 공간은 지난 몇 달 동안 수많은 법적 조치를 취해 왔다. 아마도 1위는 테더와 세 건의 소송에 맞서 싸운 것으로 보인다. 테더는 최근 한 벌의 소송으로 압축되었다.

코인팝은 CFTC에 추가 세부사항을 문의했으나 프레스 타임으로 아무런 답변을 받지 못했다. 이 글은 응답이 오면 그에 따라 업데이트될 것이다.